All About Work zoekt een FEC Analist -Special Cases Signalendesk | Senior, Utrecht in Utrecht

€Tot €4811,00 per maand bruto fulltimeMag 250416-OF-003. RabobankFunctie-inhoudAls Senior FEC Analist onderzoek je signalen die duiden op mogelijke betrokkenheid van Rabobank bij witwaspraktijken, fraude, mensenhandel of andere vormen van financieel-economische criminaliteit. Je werkt binnen het team Special Cases – Signalendesk en toetst, op basis van grondige analyse, of klantrelaties voortgezet kunnen worden en onder welke voorwaarden.Voorbeelden uit de praktijkOnderzoek van klantgroepen, variërend van eenvoudig tot zeer complex (zowel particulier als zakelijk)Analyse van ongebruikelijke of verdachte transactiesOpstellen van beknopte en duidelijke rapportagesContinu ontwikkelen in het vakgebied door kennisuitwisseling en feedbackOndersteunen van collega’s en zorgen voor een correcte overdracht aan andere teamsTop 4 verantwo  Read More