Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie, Finance of Bedrijfskunde✔️ Minimaal 1 jaar ervaring in een zakelijke of financiële werkomgeving✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we biede Read More
Related Posts
DLL zoekt een Financial Economic Crime ESG Manager in Eindhoven
Picture yourself as the driving force behind DLL’s global Financial Economic Crime (FEC) Program, leading the charge in implementing transformative changes, particularly in the realm… BronDLL zoekt een Financial Economic Crime ESG Manager in Eindhoven
Worldpay zoekt een Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam
Are you ready to write your next chapter?Make your mark at one of the biggest names in payments. With proven technology, we process the largest… BronWorldpay zoekt een Customer Due Diligence (CDD) Operations Manager in Amsterdam
Badenoch + Clark zoekt een Manager Deal Advisory – Commercial Due Diligence in Amsterdam
Jij deinst niet terug voor het binnenstebuiten keren van complexe vraagstukken en hebt met jouw scherpe blik talloze bedrijven doorgelicht voor private equity-huizen en corporates.… BronBadenoch + Clark zoekt een Manager Deal Advisory – Commercial Due Diligence in Amsterdam