…celstraffen krijgen voor btw-fraude en witwassen . Al geeft de familie zelf iemand anders de schuld.Patrick Lefelon… Read More
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23
Veroordeling voor grootschalige oplichting (en witwassen), waarvan tientallen personen de dupe zijn geworden. De verdachte deed zich voor als een bonafide handelaar in cryptovaluta en… BronECLI:NL:RBROT:2025:5028 Rechtbank Rotterdam, 25-04-2025, 10.155767.23
Damen Shipyards vervolgd voor omkoping en witwassen
Het OM houdt er rekening mee dat dit geld is gebruikt om ambtenaren om te kopen in landen waar zaken werden gedaan. Read More
Justitie vervolgt scheepsbouwer Damen: klap voor hofleverancier marine wegens omkoopschandaal
Het Openbaar Ministerie (OM) sleept scheepsbouwer Damen Shipyards voor de rechter. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen bij de verkoop… BronJustitie vervolgt scheepsbouwer Damen: klap voor hofleverancier marine wegens omkoopschandaal