To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
…klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen , fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken (KYC/CDD) op particuliere en… Read More
De zaken rijgen zich aaneen: valse documenten, heling, drugshandel (hasj, cocaïne, xtc), vuurwapenbezit, witwassen . “Dan word je verhoord door mensen die je collega waren.… BronRichard L. was brigadier, maar werd een boef: ‘Bij de politie ben ik een cowboy geworden’
Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Fernando Collor de Mello onmiddellijk zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten. Read More
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.… BronOM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending · Accountancy Vanmorgen
