To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Adverteer hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
De zaken rijgen zich aaneen: valse documenten, heling, drugshandel (hasj, cocaïne, xtc), vuurwapenbezit, witwassen . “Dan word je verhoord door mensen die je collega waren. Dat was wel heel erg apart.” Cowboygedrag Hoe kan een rechtgeaarde diender… Read More
…klantacceptatieproces. Jouw werk is een belangrijke schakel in de strijd tegen witwassen , fraude en andere financiële criminaliteit.Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:Uitvoeren van integriteitsonderzoeken… BronKyc Analist
Het hooggerechtshof oordeelde gisteren dat Fernando Collor de Mello onmiddellijk zijn openstaande gevangenisstraf voor corruptie moet uitzitten. Read More
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bekendgemaakt dat het Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk gaat vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen.… BronOM vervolgt Damen en directieleden voor omkoping, witwassen en sanctieschending · Accountancy Vanmorgen
