Het Openbaar Ministerie vervolgt scheepsbouwer Damen voor corruptie bij opdrachten in onder meer Nigeria, Equatoriaal-Guinea en Angola. Daarnaast wordt het concern verdacht van het schenden van Rusland-sancties. Dit kwam eind vorige week in de publiciteit. Opnieuw een zaak waarin mogelijk financiรซle criminaliteit, geopolitieke spanningen en witwassen samenkomen.
Corruptie en witwassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De smeergelden die worden betaald om opdrachten of vergunningen binnen te halen, moeten worden verborgen in boekhoudingen, via tussenpersonen of buitenlandse constructies. Zonder witwasfaciliteiten blijft corrupt geld immers zichtbaar en risicovol. In veel internationale corruptiezaken is het juist de witwascomponent die aanknopingspunten biedt voor onderzoek of vervolging.
In twee AMLC-podcastaflevering van inmiddels alweer drie jaar geleden (maar nog steeds actueel) bespreken Moniek Hutten (“Corruptie – het FIOD Anti Corruptie Centrum”) en Manon K. (“Omkoping en witwassen”) hoe deze verwevenheid werkt, en welke signalen โ zoals ongebruikelijke betalingen, schimmige consultants en ondoorzichtige facturen โ kunnen wijzen op corrupt geld in beweging.
De zaak-Damen laat zien dat ook grote Nederlandse bedrijven blootstaan aan risicoโs op het snijvlak van internationale handel, integriteit en sanctierecht. Voor compliance-professionals, toezichthouders รฉn opsporing biedt deze casus waardevolle lessen. Want waar corruptie wordt gepleegd, is witwassen nooit ver weg.