Medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen. Witwassen met en zonder brondelict. Verklaring van de verdachte heeft onvoldoende tegenwicht gegeven tegen het gerechtvaardigd vermoeden van een criminele herkomst van vermogensbestanddelen die vervolgens zijn ingebracht in aanschaf van woningen en luxe goederen. Vermenging vermogensbestand…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:5073 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.072241.22
ECLI:NL:RBROT:2025:5073 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.072241.22
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:5074 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.109273.22
Medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen. Witwassen met en zonder brondelict. Verklaring van de verdachte heeft… BronECLI:NL:RBROT:2025:5074 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.109273.22
ECLI:NL:PHR:2025:466 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 23/02372
Conclusie AG. Medeplegen van witwassen. Geklaagd wordt dat uit de bewijsvoering niet kan volgen dat de contante betalingen uit enig misdrijf afkomstig zijn (middel 1),… BronECLI:NL:PHR:2025:466 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 23/02372
‘Een schoolvoorbeeld van bureaucratische obstructie’: Monaco beschermt mogelijk Russische criminelen
- Witwassen
- door Matei Rosca
Russische zakenlieden aan wie in de EU en de VS sancties zijn opgelegd wegens miljoenenfraude, hebben hun geld mogelijk ‘straffeloos’ in Monaco witgewassen. Dit zegt… Bron‘Een schoolvoorbeeld van bureaucratische obstructie’: Monaco beschermt mogelijk Russische criminelen