To uncover a crime is to prevent another!
…Halsteren. Het OM wilde dat ze 18 jaar celstraf kreeg voor die moord en 1 jaar voor witwassen. Ze had een fors geldbedrag van meer dan twee ton in een kluis en kon niet goed uitleggen hoe ze eraan kwam, volgens de officier van justitie.Er hing dus…Read More
…van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels.Risico’s opsporen zoals witwassen, financiering van terrorisme en andere financiële misdrijven.Adviseren en Ondersteunen:Adviseur en aanspreekpunt… BronJunior KYC analist | Amersfoort | CDD | Junior
Zijn partner (65) en zijn dochter (42) stonden ook terecht voor witwassen. Voor elk werd 15 maanden met uitstel… De partner van P., Anita V.,… BronMan die lucratief ‘bedrijfje’ heeft dat elektriciteitsmeters terugdraait, riskeert vier jaar cel
Het hof veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf voor witwassen.Read More
