To uncover a crime is to prevent another!
Bij een onaangekondigde controle bij vijf Almelose autobedrijven is een aantal opmerkelijke vondsten gedaan. Zo is bij één ondernemer een auto met een verborgen ruimte aangetroffen. Bij een ander autobedrijf troffen controleurs munitie, pepperspray, een honkbalknuppel en messen aan. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
