Drugs, vuurwerk en witwassen: politie arresteert 10 verdachten in onderzoek naar georganiseerde misdaad

De politie heeft dinsdagmiddag in een woning in Amsterdam drie mannen opgepakt op verdenking van grootschalige oplichting, waaronder helpdeskfraude en spoofing, computervredebreuk en witwassen. Het… BronDrie arrestaties in onderzoek naar grootschalige oplichting en witwassen

Vele duizenden bankmedewerkers zijn bezig met het controleren van transacties, en sommige klanten worden geweigerd wegens het witwasrisico. Minister Eelco Heinen vindt dat het anders… BronMinister wil ingrijpen in de witwascontrole door banken

De rechtbank Den Haag heeft een 33-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 21 maanden. De man heeft deelgenomen aan een criminele… BronECLI:NL:RBDHA:2024:21650 Rechtbank Den Haag, 20-12-2024, 09/857093-19