To uncover a crime is to prevent another!
De drie werden in hoger beroep veroordeeld tot 9,5 jaar cel door het Gerechtshof Amsterdam. Een vierde verdachte kreeg een straf van bijna een jaar cel voor witwassen van (een deel van) de buit.De advocaten van de verdachten gingen in cassatie… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
