Rechtbank Rotterdam 31 augustus 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:8237 In deze zaak heeft DNB een boete opgelegd van € 100.000 aan een trustkantoor wegens het niet (tijdig) melden van een ongebruikelijke transactie. De vraag die in deze zaak voorligt is of de betreffende transactie als ongebruikelijk had moeten worden gemeld aan FIU-Nederland. Feitencomplex Het trustkantoor is sinds 2017 […]
The post Ongebruikelijke transactie trustkantoor appeared first on AMLC.