Staat begint rechtszaak tegen bedrijf Sywert van Lienden om mondkapjesdeal

Witwassen
19 oktober 2023
door NU

De Nederlandse staat begint een rechtszaak tegen het bedrijf van Sywert van Lienden om de omstreden mondkapjesdeal. Het gaat om een civiele procedure. Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Staat begint rechtszaak tegen bedrijf Sywert van Lienden om mondkapjesdeal

Related Posts

ECLI:NL:RBOVE:2024:5348 Rechtbank Overijssel, 17-10-2024, 08.118332.24 (P)

Rabobank dumpt maandelijks tienduizend klanten vanwege ‘oncomfortabel gevoel’

Historische afzetting in Kenia: omstreden vicepresident ten val gebracht