Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland

FIUs
24 oktober 2023
door FIU-Nederland

Het is vanaf 01-11-2023 niet meer mogelijk om zonder transactieomschrijving een ongebruikelijke transactie op basis van de subjectieve indicator te melden. U moet toelichten waar uw vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme op is gebaseerd. Als het veld “opmerking” leeg is, wordt de melding geweigerd.Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 📅 ADVERTEER HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

Transactieomschrijving voortaan verplicht – FIU-Nederland

Related Posts

Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #PolitievanDeZee #WijMetJullie

Europese senioren JUDO Kampioenschappen – Podgorica (MNE) Assunta Scutto veroverde de bronzen medaille.

IMF published a report on anti-money laundering in Finland