To uncover a crime is to prevent another!
Suri-Change zou volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn bij witwassen van drugsgeld en grootschalig ondergronds… In 2017 deed de politie al eens een inval bij Suri-Change vanwege witwassen. Toen werd de samenwerking opgeschort, maar… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
