To uncover a crime is to prevent another!
We richten ons op thematische onderzoeken, netwerkanalyses en het opvolgen van urgente signalen, zoals negatieve media, om financiële risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken. Ons jonge, enthousiaste team is vastbesloten om… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
