Beslissing klaagschrift ex artikel 552a Sv: 1) Volkswagen: De rechtbank is van oordeel dat niet klager, maar een ander redelijkerwijs als rechthebbende ten aanzien van de Volkswagen moet worden beschouwd. Het klaagschrift zal ten aanzien van de Volkswagen ongegrond worden verklaard. 2) Edentifier en laptop: De rechtbank is van oordeel dat klager niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn k…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6365 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, 23-008474
ECLI:NL:RBAMS:2023:6365 Rechtbank Amsterdam, 04-10-2023, 23-008474
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:4197 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-110477-22
Vrijspraak medeplegen (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
ECLI:NL:RBROT:2025:4196 Rechtbank Rotterdam, 20-03-2025, 10-261244-22
Vrijspraak medeplegen/medeplichtigheid (schuld)witwassen. Niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat geldbedrag uit misdrijf afkomstig was. Alternatief scenario. Vorderingen benadeelde partijen niet-ontvankelijkRead More
InnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans
Net als vele anderen in de financiële dienstverlening zijn accountants onder de Wwft gehouden ongebruikelijke transacties, die mogelijk duiden op witwassen , te melden. En… BronInnoConcepts-fraude revisited: een gemiste kans