Strafrechtelijk onderzoek Meyeri. Bewijs gebaseerd op ontsleutelde Sky-ECC berichten. Bewezen is verklaard dat verdachte zich samen met anderen heeft schuldig gemaakt aan de handel in 160 en 100 kilogram cocaïne. Ook heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het eenvoudig witwassen van 2.600.000 euro en 700.000 euro. De rechtbank is van oordeel dat uit de Sky-ECC berichten niet blijkt van verhu…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:6682 Rechtbank Amsterdam, 17-10-2023, 13-093704-23
ECLI:NL:RBAMS:2023:6682 Rechtbank Amsterdam, 17-10-2023, 13-093704-23
Related Posts
Junior CDD analist
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist
7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
…schuldig gemaakt aan wapen- en drugshandel in 2020 en 2021, het maken van amfetamine, witwassen en het hebben van vervalste uitreisdocumenten. “Geen straatdealer, maar iemand… Bron7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
Politiediensten in Europa en Turkije rollen drugsnetwerken op
Volgens Europol zijn er belangrijke figuren binnen de criminele organisaties gearresteerd die een belangrijke rol speelden in de handel van drugs en het witwassen van… BronPolitiediensten in Europa en Turkije rollen drugsnetwerken op