Vanaf 1-11-2023 kunnen ongebruikelijke transacties (OT’s) op basis van de subjectieve indicator niet meer worden ingediend zónder toelichting op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk is aangemerkt. Die toelichting was al wettelijk verplicht (artikel 16 lid 2 Wwft), maar vanaf 1 november as. gaat FIU-Nederland dergelijke meldingen met een leeg opmerkingenveld weigeren. Het verzoek is […]
The post Transactieomschrijving verplicht appeared first on AMLC.