Veroordeling wegens flessentrekkerij, witwassen en valsheid in geschrift. Partiële vrijspraak voor enkele bedragen ten aanzien waarvan verdachte een voldoende concrete verklaring heeft afgelegd die niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk of niet verifieerbaar is dan wel ten aanzien waarvan geen gerechtvaardigd witwasvermoeden bestaat. Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens de persoonlij…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2023:7303 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 13-845154-17
ECLI:NL:RBAMS:2023:7303 Rechtbank Amsterdam, 16-11-2023, 13-845154-17
Related Posts
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Wat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?