De strafzaak tegen de 36-jarige Beverwijker P. S. die verdacht wordt van ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld, is voor onbepaalde tijd aan… Read More
Home » Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar Dubai, Spanje, India en het Verenigd Koninkrijk. Of en hoe hij dat dan deed, blijft voorlopig onduidelijk
Beverwijker zou 130 miljoen euro aan crimineel geld hebben weggesluisd naar Dubai, Spanje, India en het Verenigd Koninkrijk. Of en hoe hij dat dan deed, blijft voorlopig onduidelijk
Related Posts
Vader en moeder lopen tegen de lamp met illegale handel in huidbleekmiddelen
…illegale handel in middelen om de huid te bleken. Ook werd hij veroordeeld voor witwassen. Daarom krijgt hij 3 jaar celstraf, waarvan een half jaar… BronVader en moeder lopen tegen de lamp met illegale handel in huidbleekmiddelen
Strijd tegen drugscriminelen gaat versnelling hoger in nieuw regeerakkoord
De Arizona-regering gaat harder optreden tegen drugscriminelen en maakt een speerpunt van het opsporen van crimineel vermogen. De straffen voor witwassen gaan omhoog. Read More … BronStrijd tegen drugscriminelen gaat versnelling hoger in nieuw regeerakkoord
Een gigolo en 1,9 miljoen Kenianen: hoe Rusland de Duitse verkiezingscampagne tracht te beïnvloeden
…als “ information laundering”, of het witwassen van informatie.Een paar uur nadat het artikel verscheen op de website… Read More