Finland improves prevention of money laundering and terrorist financing – enhanced follow-up process to end

Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Bergreddingsdienst #Hondenteams #WijzijnBijJullie Read More

FINTRAC’s financial intelligence was recognized by the Alberta Law Enforcement Response Teams (ALERT) in Project Glacier, an extensive organized crime investigation where six suspects have… BronNews release: Project Glacier dismantles Grande Prairie criminal organization 

Belastingadviseurs opgelet: vanaf nu is er voor uw meldergroep een vereenvoudigd meldformulier beschikbaar. Dit formulier bevat alleen nog transactiesoorten die voor uw meldergroep gelden. Voor… BronVereenvoudigd meldformulier voor belastingadviseurs – FIU-Nederland