#EBA revises Guidelines on risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (#AML/CFT) supervision, extending them to #Crypto-Asset Service Providers (CASPs), as defined in #MiCARhttps://t.co/8JcFv0biwb pic.twitter.com/1LJ2dOPmKm— EU Banking Authority – EBA 🇪🇺 (@EBA_News) November 27, 2023 Read More
Home » @EBA_News: #EBA revises Guidelines on risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (#AML/CFT) supervision, extending them to #Crypto-Asset Service Providers (CASPs), as defined in #MiCAR
@EBA_News: #EBA revises Guidelines on risk-based anti-money laundering and countering the financing of terrorism (#AML/CFT) supervision, extending them to #Crypto-Asset Service Providers (CASPs), as defined in #MiCAR
Related Posts
Boete van 1,2 miljoen voor Techno Offshore voor illegaal kansspelaanbod
De Kansspelautoriteit (Ksa) legt Techno Offshore Limited een boete van €1.200.000 op voor het illegaal aanbieden van kansspelen via de websites nolimitbet.com en simplecasino.com. Het… BronBoete van 1,2 miljoen voor Techno Offshore voor illegaal kansspelaanbod
Bureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
- TOEZICHT
- door bureauft.nl
In navolging van het Anti Money Laundering Centre is Bureau Financieel Toezicht (BFT) in 2024 gestart met thematisch onderzoek naar risicovolle transacties van offshore […]… BronBureau Financieel Toezicht doet oproep aan notarissen: “Blijf scherp op offshore vennootschappen”
Kansspelautoriteit benadrukt rolmodellenverbod voor speelautomatenhallen
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft Hotel Gaming Services B.V., vergunninghouder van de Circus Gran Casino speelautomatenhallen, aangesproken op een overtreding van het rolmodellenverbod. De aanbieder promootte… BronKansspelautoriteit benadrukt rolmodellenverbod voor speelautomatenhallen