To uncover a crime is to prevent another!
Het bedrijf achter de goksite BetCity moet een boete van 3 miljoen euro betalen omdat het niet genoeg doet tegen mogelijk zwart geld. Betent kreeg eerder al een waarschuwing van de Kansspelautoriteit, maar de toezichthouder vindt dat de tijd van waarschuwen nu voorbij is. Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
