To uncover a crime is to prevent another!
Drie verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting. De man uit Barendrecht zou schuldig zijn aan het witwassen van een deel van het geld. Tegen hem wordt acht maanden cel geëist, waarvan twee maanden voorwaardelijk. De rechter doet… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
