Juweliers als Wwft-instelling en poortwachter Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), wanneer er beroeps- of bedrijfsmatig goederen worden gekocht of verkocht en voor zover er een contante betaling van € 10.000,- of meer plaatsvindt. In dat geval is een juwelier […]
The post Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelier appeared first on AMLC.