To uncover a crime is to prevent another!
…vraag. Advocaat Pamela van Dongen stelt van wel. “Mijn cliënt ontkent oplichting en witwassen. De bot bestaat wel degelijk. Er is echt geld geïnvesteerd. Mijn cliënt kan dat alleen niet bewijzen vanuit de penitentiaire inrichting. Hij heeft een… Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
