Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek?

Witwassen
20 december 2023
door banken.nl

“Als banken willen we het juiste doen – een goede invulling geven aan de poortwachtersrol zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)”, aldus Van der Molen. “Dat gaat van het voorkomen en… Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Hoe snel merken klanten de impact van een meer risicogebaseerd klantonderzoek?

Related Posts

ECLI:NL:GHSHE:2024:3303 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-10-2024, 20-0704-23

ECLI:NL:HR:2024:1504 Hoge Raad, 22-10-2024, 24/00595

ECLI:NL:HR:2024:1502 Hoge Raad, 22-10-2024, 23/03148