To uncover a crime is to prevent another!
…Leijdekkers (32) gearresteerd voor het witwassen van misdaadwinsten. Na zijn vader, moeder en zus gaat het nu om een broer … grootschalige cocaïnehandel, excessief geweld en witwassen. Justitie beschuldigt hem ook van betrokkenheid bij de… Read More
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More
