ECLI:NL:RBZWB:2023:9165 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-12-2023, 02/800355-13

Witwassen
28 december 2023
door deeplink.rechtspraak.nl

Verweer niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie wegens extreme termijnoverschrijding verworpen, vrijspraak hennepteelt, aanwezig hebben henneptoppen en witwassen, bewezenverklaring voorhanden hebben ploertendoder; geen straf of maatregel opgelegd (artikel 9a Sr) wegens extreme termijnoverschrijding.Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBZWB:2023:9165 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-12-2023, 02/800355-13

Related Posts

KYC Analist III Special Execution Unit 1 (Wealth Management/Alfam en AAHG)

Rabo stuurt 10.000 klanten per maand weg vanwege risico op witwassen

Salaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank