Roermond heeft het uit 2003 stammende Bibob-beleid – waarmee kan worden voorkomen dat bedrijven of vastgoed worden gebruikt om geld wit te wassen – een upd… Read More
Home » Roermond strenger: ook Bibob-onderzoek voor vechtsportgala’s en autosloperijen
Roermond strenger: ook Bibob-onderzoek voor vechtsportgala’s en autosloperijen
Related Posts
Junior CDD analist
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist
7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
…schuldig gemaakt aan wapen- en drugshandel in 2020 en 2021, het maken van amfetamine, witwassen en het hebben van vervalste uitreisdocumenten. “Geen straatdealer, maar iemand… Bron7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
Politiediensten in Europa en Turkije rollen drugsnetwerken op
Volgens Europol zijn er belangrijke figuren binnen de criminele organisaties gearresteerd die een belangrijke rol speelden in de handel van drugs en het witwassen van… BronPolitiediensten in Europa en Turkije rollen drugsnetwerken op