Veroordeling voor gewoontewitwassen (feiten 1, 2 en 3) en valsheden in geschrift (feiten 4 en 5). Het witwassen bestond uit contante geldstromen (kasopstelling), overboekingen uit Turkije en uit de aankoop van een groot aantal onroerende goederen. De witgewassen gelden en goederen zijn becijferd op een bedrag van ongeveer EUR 6.176.000,-. 6-stappenplan witwassen en kasopstelling. Verweren strek…Read More
ECLI:NL:RBOBR:2024:159 Rechtbank Oost-Brabant, 18-01-2024, 01.993229.15
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
Onderzoek Chula Vista. Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en medeplegen witwassen. Op deze manier… BronECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
ECLI:NL:RBROT:2025:4729 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996701-17
Onderzoek Chula Vista. Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en medeplegen witwassen. Op deze manier… BronECLI:NL:RBROT:2025:4729 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996701-17
ECLI:NL:GHSHE:2025:166 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-01-2025, 20-000149-24
Witwassen. Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod. Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan… BronECLI:NL:GHSHE:2025:166 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 22-01-2025, 20-000149-24