Sky-zaak. Een 32-jarige man is veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf voor het samen met anderen handelen in drie sluipschuttersgeweren en het witwassen van € 17.060,-. Op basis van ontsleudelde chatberichten van de applicatie SkyECC is de handel van verdachte blootgelegd. Het dossier bevat ook chatgesprekken over een transport van Antwerpen naar Nederland betreffende de invoer van vermoede…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2024:376 Rechtbank Amsterdam, 25-01-2024, 13.324281.21
ECLI:NL:RBAMS:2024:376 Rechtbank Amsterdam, 25-01-2024, 13.324281.21
Related Posts
Junior CDD KYC analist
…klanten voldoen aan de wet- en regelgeving. Hierbij spoor je risico’s op, zoals witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële misdrijven. Adviseren en ondersteunen: Je… BronJunior CDD KYC analist
Salaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank
…doen met criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of terrorismefinanciering.Wat kun jij verwachten?Opleiding en … een cruciale rol in het bestrijden van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.… BronSalaris €3000 – €3750 | Junior CDD / KYC analist bij de bank
KYC analist | Detecting Financial Crime (DFC) |
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen,… BronKYC analist | Detecting Financial Crime (DFC) |