ECLI:NL:RBZWB:2024:336 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-01-2024, 02/166028-23 en 02/109013-20

Witwassen
26 januari 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Bewezenverklaring opzettelijk aanwezig hebben cocaïne en heroïne, eenvoudig witwassen en handel in harddrugs. Deels voorwaardelijke gevangenisstraf.Read More

2024 EVENTS
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

ECLI:NL:RBZWB:2024:336 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-01-2024, 02/166028-23 en 02/109013-20

Related Posts

Opiniestuk FD: ‘Stel UBO-register zo veel mogelijk open’

ECLI:NL:RBGEL:2024:6293 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.055205.21

ECLI:NL:RBGEL:2024:6307 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 055211.21 definitief