Duizenden Nederlandse bedrijven worden mogelijk gebruikt voor financiële misdrijven, zoals witwassen, fraude of belastingontduiking. Nederland scoort vooral hoog op het gebied van massale registraties van bedrijven. Daardoor kunnen illegale praktijken worden verborgen of onderzoeken naar geldstromen moeilijker worden. Read More
Related Posts
Politie waarschuwt voor oplichters die zich telefonisch uitgeven als… politiemensen
- Fraude
- door nieuwsblad.be
Daarbij disten ze het verhaaltje op dat er fraude werd gepleegd met de bankkaart van het slachtoffer. Tijdens het… Read More
Bankhelpdeskfraude ‘plaag voor samenleving’: jaren cel geëist
Tegen hen is anderhalf tot drieënhalf jaar gevangenisstraf geëist.Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is deze vorm van fraude een ware plaag voor de samenleving. De… BronBankhelpdeskfraude ‘plaag voor samenleving’: jaren cel geëist