In de slaapkamer van de verdachte is een toilettas aangetroffen met een groot geldbedrag. De omstandigheden waaronder het geldbedrag is aangetroffen rechtvaardigen een vermoeden van witwassen. De verdachte verklaard dat hij het geld van een vriend heeft gekregen, die het heeft gewonnen met online gokken. Hoewel nader onderzoek en getuigen de herkomst van het geldbedrag bevestigen acht het hof d…Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21
ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21
Related Posts
Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Oude brug aan Saspoort Grote Steunbeer tijdelijk open voor fietsers en voetgangers
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
Brussels parket voert witwasonderzoek met linken naar schandaal bij Oekraïens leger
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More