To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
…activiteiten als belastingontduiking, witwassen en corruptie. Een abnormaal hoge score betekent dat veel bedrijven … verhoogd risico op belastingontduiking of witwassen. De indicator uit het onderzoek kan dergelijke lijsten kwantitatief… Read More
De politie heeft woensdagochtend vier mensen aangehouden in een groot onderzoek naar het op grote schaal witwassen van crimineel geld en de productie van en… BronPolitie doorzoekt 29 panden in witwasonderzoek, 4 aanhoudingen
EINDHOVEN – De politie Oost-Brabant en Limburg hebben tijdens een grootschalige actie woensdagochtend vier mensen aangehouden in een onderzoek naar het op grote schaal witwassen… BronVier aanhoudingen in groot witwasonderzoek, politie speurt in 29 panden in Brabant, Limburg en Gelderland
Twee Eindhovenaren zijn woensdagochtend opgepakt in een groot onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in drugs. Door het… BronInvallen en arrestaties in hele land om drugshandel, Eindhovenaren opgepakt
