To uncover a crime is to prevent another!
AK, voorman van rapformatie ‘Zone 6’ uit Holendrecht, werd eerder veroordeeld voor het witwassen van twee ton. Maar volgens het Openbaar Ministerie (OM) zou hij veel meer illegale inkomsten hebben gehad, ruim 800 duizend euro. Het OM baseert dat op… Read More
Stichtingen en verenigingen kampen al jaren met de gevolgen van streng antiwitwastoezicht door banken. Minister Heinen de mogelijkheid om goede doelen met een laag risico… BronMinister verkent milder toezicht op goede doelen
Lange tijd wilde een meerderheid er weinig van weten, maar woensdag was er weinig weerstand tegen het idee van banken die samenwerken. Read More
Art. 420bis Sr. Witwassen Aan-en verkoop auto binnen een week op verzoek van een derde tegen beloning Taakstraf en toewijzing vordering benadeelde partijRead More
