ECLI:NL:RBOVE:2024:966 Rechtbank Overijssel, 23-02-2024, 08.245383.23 (P)

Witwassen
23 februari 202423 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank veroordeelt een 32-jarige man tot een taakstraf van 120 uren en beveelt een gedeeltelijke tenuitvoerlegging van een eerder vonnis met een voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf voor de duur van 1 maand, en verlengt de proeftijd met 1 jaar. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen. Een geldbedrag van € 12.820,- is in beslag genomenRead More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:RBOVE:2024:966 Rechtbank Overijssel, 23-02-2024, 08.245383.23 (P)

Related Posts

Nederlandse vrouw (27) sluit deal met justitie in VS: 2 jaar en 9 maanden cel voor witwassen

ECLI:NL:RBGEL:2024:9220 Rechtbank Gelderland, 31-10-2024, 05/294752-20; 05/267301-18 (tul); 05-289549-22 (gev. ttz); 05-235249-22 (gev. ttz); 05-297961-22 (gev. ttz); 05/127914-22 (tul); 05-315208-22 (gev. ttz); 05-088571-24 (gev. ttz).

Controles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank