ECLI:NL:GHDHA:2024:373 Gerechtshof Den Haag, 13-03-2024, 22-000067-22

Witwassen
13 maart 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

Mega Ikszes Uitspraak in omvangrijke fraudezaak tegen 27 verdachten. Twee medewerkers van de toenmalige woningcorporatie Vestia lieten zich in privé betalen uit de opbrengsten van onderhouds- en schoonmaakcontracten die Vestia met verschillende bedrijven was aangegaan. Dit vond plaats in de periode van februari 2015 tot en met november 2018. Samen met drie verschillende tussenpersonen manipu…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:GHDHA:2024:373 Gerechtshof Den Haag, 13-03-2024, 22-000067-22

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2024:10864 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750336-19

ECLI:NL:RBROT:2024:10868 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750150-18

ECLI:NL:RBROT:2024:10833 Rechtbank Rotterdam, 31-10-2024, 10/195402-24