Een platenlabel met rapper Boef, een islamitische slagerij die halal-rookworsten aan de Hema levert en een kledingwinkel in hartje Amsterdam. Drie bedrijven die volgens het Openbaar Ministerie een rol speelden in het witwassen van miljoenen aan misdaadwinst. Geld dat deels ook richting Ridouan Taghi lijkt te vloeien. Een van de verdachten hielp de topcrimineel bovendien aan een onderduikadres in Brussel. ,,Overal waar is gekrabd, werd de verrotting zichtbaar.” Read More
Home » Criminele organisatie met Taghi-link vermomde zich als hardwerkende mkb’ers
Criminele organisatie met Taghi-link vermomde zich als hardwerkende mkb’ers
Related Posts
ECLI:NL:RBNNE:2025:1443 Rechtbank Noord-Nederland, 14-04-2025, 18-330318-24
De rechtbank veroordeelt verdachte wegens het medeplegen van oplichting (meermalen), poging tot oplichting, het valselijk bekleden van een ambt, gekwalificeerde diefstal in vereniging (meermalen) en… BronECLI:NL:RBNNE:2025:1443 Rechtbank Noord-Nederland, 14-04-2025, 18-330318-24
Zelfstandigen kunnen niet-aangegeven inkomsten ‘witwassen’
Zelfstandigen die in het zwart werken, zullen de beroepsinkomsten die ze niet hebben aangegeven kunnen regulariseren. Belangrijke kanttekening: dat betekent niet dat ze ook sociale… BronZelfstandigen kunnen niet-aangegeven inkomsten ‘witwassen’
ECLI:NL:RBNNE:2025:1406 Rechtbank Noord-Nederland, 10-04-2025, 18-109189-23
Vrijspraak van witwassen, omdat de betrokkenheid van verdachte niet in overtuigende zin kan worden vastgesteld.Read More