Een platenlabel met rapper Boef, een islamitische slagerij die halal-rookworsten aan de Hema levert en een kledingwinkel in hartje Amsterdam. Drie bedrijven die volgens het Openbaar Ministerie een rol speelden in het witwassen van miljoenen aan misdaadwinst. Geld dat deels ook richting Ridouan Taghi lijkt te vloeien. Een van de verdachten hielp de topcrimineel bovendien aan een onderduikadres in Brussel. ,,Overal waar is gekrabd, werd de verrotting zichtbaar.” Read More
Home » Criminele organisatie met Taghi-link vermomde zich als hardwerkende mkb’ers
Criminele organisatie met Taghi-link vermomde zich als hardwerkende mkb’ers
Related Posts
Junior CDD analist
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist
7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
…schuldig gemaakt aan wapen- en drugshandel in 2020 en 2021, het maken van amfetamine, witwassen en het hebben van vervalste uitreisdocumenten. “Geen straatdealer, maar iemand… Bron7 jaar cel dreigt voor Groninger voor wapen- en drugshandel
Politiediensten in Europa en Turkije rollen drugsnetwerken op
Volgens Europol zijn er belangrijke figuren binnen de criminele organisaties gearresteerd die een belangrijke rol speelden in de handel van drugs en het witwassen van… BronPolitiediensten in Europa en Turkije rollen drugsnetwerken op