To uncover a crime is to prevent another!
Er zijn dinsdag twee mannen opgepakt in een onderzoek naar witwassen en grootschalige drugshandel rond een bedrijf in Barendrecht. De verdachten zijn 60 en 42 jaar en komen uit Pijnacker en Waddinxveen. Langere periode Tijdens doorzoekingen in een bedrijfspand in Barendrecht en in de woningen van de beide verdachten zijn onder andere administratie en verschillende Read More
De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van… BronECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
Man wordt veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het meermalen plegen van mishandeling van politieagenten,… BronECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24
…voor het beperken van de risico’s van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering.Als Risk Specialist Klantintegriteit borg je samen met je collega’s de uitvoering en… BronRisk Specialist Klantintegriteit
