Laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen en ondergronds bankieren behoren tot de grootste witwas- en terrorismefinanciering-risico’s in Nederland. Dat komt naar voren uit nieuw onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het WODC is een kennisinstituut voor de rechtsstaat en stelde nieuwe National Risk Assessments (NRA’s) Witwassen en Terrorismefinanciering op. De risicobepaling daarin Read More