OM vervolgt Drentse hoofdverdachte Theo E. in grote fraudezaak

Corruptie
10 april 2024
door rtvdrenthe.nl

…belastingfraude, het plegen van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Hij is met Van Eerd de enige verdachte… Witwassen Van Eerd moet voor de rechter komen vanwege niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Verder onderzoek…Read More

> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

OM vervolgt Drentse hoofdverdachte Theo E. in grote fraudezaak

Related Posts

Onrust in Mozambique na verkiezingen, zeker elf betogers gedood

OM en politie onderzoeken medewerkers EVP

Bojko Borisov, ex-bodyguard tracht zich een weg uit Bulgaars politiek imbroglio te knokken