To uncover a crime is to prevent another!
Voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd wordt vervolgd voor corruptie en valsheid in geschrifte. Halverwege september moet hij verschijnen in de rechtbank. Hoe werkte de man, bekend van zijn voorliefde voor snelle motoren, racewagens en carnavalskrakers, zich zo in de nesten? Read More
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
en haar bedrijf IKG, voor vermoedens van witwassen, en dat deze persoon reeds werd verhoord en haar medewerking verleende… Read More
Staken vervolging topbestuurders: Het OM deed jarenlang onderzoek naar de rol van vijf bankbestuurders bij falend anti-witwasbeleid, en concludeert nu toch dat ze niet strafrechtelijk… BronWat is de impact van het grote OM-onderzoek naar witwassen?
