EU-landen weigeren ‘fraudeurslijst’ te gebruiken tegen misbruik van coronamiljarden: te veel moeite

Fraude
10 april 2024
door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek

Een criminele organisatie zou luxe auto’s en horloges hebben gekocht met 600 miljoen euro uit het Europese coronaherstelfonds. Dat deze enorme pot geld gevoelig is voor fraude was vanaf het begin voorzien. Maar de lidstaten weigeren zelfs nu nog een voor de hand liggend instrument in te zetten: controleren of subsidie-aanvragers staan vermeld op de ‘zwarte lijst’ van bedrijven die eerder fraudeerden. Read More

> Dinsdag 10 december 2024, NCI, Nationaal Compliance Congres, Laat je niet omver blazen!, NBC Congrescentrum, Nieuwegein,
> Woensdag 18 december 2024, Berghauserpontacademy, Actualiteiten WWFT: in één ochtend op de hoogte!,
> Maandag 20 januari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Maandag 10 februari 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Maandag 10 maart 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 20 maart 2025 (Engelstalig) – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 3 april 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning,
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

EU-landen weigeren ‘fraudeurslijst’ te gebruiken tegen misbruik van coronamiljarden: te veel moeite

Related Posts

Schuldeisers zitten Michèl op de hielen: ‘Ik belandde in de cel voor financiële fraude’

ECLI:NL:RBDHA:2024:21449 Rechtbank Den Haag, 06-12-2024, SGR 24/1557

12 keer trouwen, 12 keer scheiden: opmerkelijk geval van pensioenfraude in Oostenrijk