To uncover a crime is to prevent another!
Op twee woonadressen in Amersfoort en Amsterdam staan honderden spook-bv’s ingeschreven; bedrijven die niet op dat adres actief zijn. Doen notarissen en juridische hulpverleners wel genoeg om witwassen en fraude te voorkomen? ‘Ik vraag me af of een notaris een vervalst Nederlands paspoort herkent, laat staan een vervalst buitenlands paspoort,’ zegt oud-opsporingsambtenaar Frank Merkx. Read More
Veroordeling voor eenvoudig witwassen, valsheid in geschrifte, meerdere diefstallen, diefstal met braak, opzet- en schuldheling. De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur… BronECLI:NL:RBGEL:2024:9220 Rechtbank Gelderland, 31-10-2024, 05/294752-20; 05/267301-18 (tul); 05-289549-22 (gev. ttz); 05-235249-22 (gev. ttz); 05-297961-22 (gev. ttz); 05/127914-22 (tul); 05-315208-22 (gev. ttz); 05-088571-24 (gev. ttz).
De politie heeft in vijf jaar tijd bijna vijftig miljoen euro aan contanten van criminelen afgepakt bij controles op de wegen. De Nederlandse Drugs BV… BronControles op de weg lonen: politie plukt 50 miljoen aan crimineel geld van de achterbank
Zij en haar moeder werden veroordeeld voor het witwassen van de grote sommen. De rechter verklaarde ook twee auto’s en twee… Read More
