To uncover a crime is to prevent another!
Op twee woonadressen in Amersfoort en Amsterdam staan honderden spook-bv’s ingeschreven; bedrijven die niet op dat adres actief zijn. Doen notarissen en juridische hulpverleners wel genoeg om witwassen en fraude te voorkomen? ‘Ik vraag me af of een notaris een vervalst Nederlands paspoort herkent, laat staan een vervalst buitenlands paspoort,’ zegt oud-opsporingsambtenaar Frank Merkx. Read More
De verdachte heeft zich samen met zijn zoon gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan (gewoonte)witwassen van grote geldbedragen, luxe horloges, sieraden, tassen en kleding.Read… BronECLI:NL:RBROT:2024:10864 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750336-19
De verdachte heeft zich samen met een ander schuldig gemaakt aan het witwassen van grote geldbedragen, luxe horloges, luxe auto’s en bitcoins die een aanzienlijke… BronECLI:NL:RBROT:2024:10868 Rechtbank Rotterdam, 17-10-2024, 10/750150-18
Veroordeling tot een gevangenisstraf van 8 maanden m.a. wv 2 maanden VW + pft 2 jrn met de bijz vw zoals geadviseerd door de reclassering,… BronECLI:NL:RBROT:2024:10833 Rechtbank Rotterdam, 31-10-2024, 10/195402-24
