To uncover a crime is to prevent another!
De FIOD heeft woensdag een 57-jarige man uit de regio Zuid-Kennemerland aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. De man zou als (voormalig) bestuurder van de Nederlandse tak van een internationaal bedrijf mee hebben gedaan aan een omkoping van circa 27 miljoen euro. Utrecht De man wordt verdacht van niet-ambtelijke omkoping en witwassen. In het Read More
De rechtbank veroordeelt een 48-jarige man tot een gevangenisstraf van 40 maanden. De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van… BronECLI:NL:RBOVE:2024:6948 Rechtbank Overijssel, 24-12-2024, 71.184435.23 (P)
Man wordt veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het veroorzaken van ontploffingen, medeplegen van het meermalen plegen van mishandeling van politieagenten,… BronECLI:NL:RBGEL:2024:9412 Rechtbank Gelderland, 24-12-2024, 05.017304.24
…voor het beperken van de risico’s van financieel-economische criminaliteit zoals witwassen en terrorismefinanciering.Als Risk Specialist Klantintegriteit borg je samen met je collega’s de uitvoering en… BronRisk Specialist Klantintegriteit
