ECLI:NL:GHAMS:2024:997 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-000758-21

Witwassen
23 april 202424 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De betrokkene is bij vonnis in de strafzaak – kort gezegd – onherroepelijk veroordeeld ter zake van telkens mensenhandel terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, medeplegen van witwassen en deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Het hof is van oordeel dat de betrokkene voordeel heeft verkregen door middel van of uit baten van …Read More

> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
> Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Vrijdag 15 November, ACAMS Netherlands Chapter November 2024 Event: FEC Horizon Scan: 2025 and Beyond,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> Donderdag 21 November, VCO, seminar "The latest updates on Sanctions and Export Controls",
> Donderdag 21 November, Leaders in Finance, Brussels, AML Europe (invite-only) Event 2024,
> Woensdag 27 November, DNB Inhouse Day Banking sector: Financial Economic Crime Supervision (vol, u kunt niet meer inschrijven),
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg).

ECLI:NL:GHAMS:2024:997 Gerechtshof Amsterdam, 08-04-2024, 23-000758-21

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2024:11352 Rechtbank Rotterdam, 12-11-2024, 10/960236-18 (ontneming)

ECLI:NL:RBROT:2024:11351 Rechtbank Rotterdam, 12-11-2024, 10/960236-18

ECLI:NL:RBAMS:2024:6803 Rechtbank Amsterdam, 12-09-2024, 24-018349